AFM wist al vijf jaar van misstanden bij
Partrust
door BART MOS
AMSTERDAM - Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM)
weet al vijf jaar lang van misstanden bij beleggingsfonds Partrust, maar trad
pas afgelopen najaar echt op.
Nóg recenter deed de AFM
pas aangifte tegen het bedrijf wegens oplichting. In de tussentijd vertrouwden
veel nieuwe beleggers miljoenen euro’s aan spaargeld toe aan het fonds uit
Breda. De kans dat zij hun geld ooit terugzien, wordt zeer klein geacht.
„Vervelend en uitermate treurig, maar we hadden niet eerder de bevoegdheid”,
verdedigt verantwoordelijk AFM-directeur Steven Maijoor zich.
Volgens ingewijden werd de toezichthouder reeds in
2004 op de hoogte gesteld van misstanden in Breda. Zo bleek de accountant te
zijn opgestapt na onenigheid over noodzakelijke afwaarderingen van bestaande
beleggingen, hadden diverse banken de relatie met Partrust verbroken en was er
binnen het bedrijf sprake van onduidelijke geldstromen tussen het
beleggingsfonds en gelieerde vennootschappen. Met deze informatie werd door de
toezichthouder naar verluidt vrijwel niets ondernomen.
Een jaar eerder had de AFM weliswaar al aangifte
gedaan tegen de directieleden van Partrust, na constatering van enkele
overtredingen van de effectenwetgeving. Maar de strafzaak die daaruit
voortvloeide, moet komende zomer in Breda nog op zitting komen. Ondertussen ging
het bedrijf doodleuk door met klanten aantrekken.
Directeur Maijoor wuift echter kritiek op het
AFM-optreden weg. Er was volgens hem niet eerder gelegenheid om op te treden.
„Legt u dat verwijt maar liever bij de wetgever. Wij zijn bij Partrust naar
binnen gegaan vanaf het eerste moment dat we mochten. Pas toen de Wet handhaving
consumentenbescherming afgelopen oktober van kracht werd, kregen wij een
instrument in handen waarmee we aanbieders kunnen controleren die buiten het
reguliere toezicht vallen, bijvoorbeeld zij die beleggingen boven de
vijftigduizend euro aanbieden. Met name het verbod om klanten te misleiden en om
essentiële informatie achter te houden, biedt ons handvatten op te treden met
bestuursrechtelijke bevoegdheden. Bovendien kunnen we aangifte doen zodra we
criminele activiteiten constateren, zoals bij Partrust.”
De AFM maakte gisteren bekend een ’last onder
dwangsom’ bij het Bredase beleggingsfonds te hebben neergelegd. Een maatregel
die ervoor moet zorgen dat het bedrijf informatie verstrekt over de exacte
besteding van de totale inleg van €40 miljoen, afkomstig van zo’n 240 beleggers.
Tot nu toe weigert het beleggingsfonds hierover openheid van zaken te geven.
Bovendien onderzocht AFM de Partrust-administratie
en ontdekte daarbij dat een groot deel van de inleg van beleggers afgelopen
jaren helemaal niet werd belegd, maar gebruikt werd voor rente-uitkeringen aan
eerdere klanten. „Het gaat om een substantieel deel van de inleg dat gedurende
meerdere jaren op deze manier werd misbruikt”, aldus Maijoor. Daarmee maakte de
onderneming zich schuldig aan zogeheten ’piramideren’, een zelfde methode
waarmee de Amerikaanse superfraudeur Bernard Madoff beleggers wereldwijd voor
vijftig miljard dollar oplichtte.
Advocaat Dion Bartels, die optreedt namens
gedupeerde Partrust-klanten, houdt de toezichthouder aansprakelijk voor het
gebrek aan daadkracht. „Het optreden van de AFM is als de bekende mosterd na de
maaltijd. Pas nu Partrust onlangs uitstel van betaling heeft aangevraagd, maken
zij hun maatregelen bekend.” De directie van Partrust wilde niet reageren.
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf
B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.