Bank zei niets over leeghalen van
fonds
door Martijn Koolhoven en Jouke
Schaafsma
AMSTERDAM,
maandag
ABN Amro bank heeft
gedupeerden niet gewaarschuwd voor dubieuze geldstromen bij het vastgoedfonds
Golden Sun Resorts terwijl de bank weken voor de klap al wist dat er geld werd
weggesluisd.
De directie
van Hooghuys & Versteeghe (H&V) wist op slinkse wijze via allerlei
bv’tjes het geld van de beleggers van de rekening te halen. De bank wist slechts
een onbekend geldbedrag te redden.
Dat blijkt uit geheime stukken in bezit van deze
krant.
Momenteel
onderzoeken twee advocatenkantoren die honderden gedupeerden bijstaan de
mogelijke aansprakelijkheid van ABN Amro, die huisbankier was voor H&V.
Volgens de advocaten heeft de bank niet voldaan aan haar
zorgplicht.
Vragen
In een geheim document schrijft plaatsvervangend ABN
Amro-districtdirecteur I.M. Wolfsohn dat „het betalingsverkeer tussen
Hooghuys& Versteeghe en derden vragen
oproept”.
Het document
dateert van 13 september, maar vermeldt ook dat de bank op 30 augustus hierover
al had bericht aan directeur Frits ’t H. van H&V. De bank schrijft verder:
„Meer in het bijzonder betreft dit de overboekingen van de vennootschap naar/via
andere vennootschappen in Nederland, welke niet lijken te rijmen met het doel
van de investeringen die de investeerders voor ogen hadden.”
Ex-staatssecretaris Dick Tommel,
tegenwoordig voorzitter van belangenvereniging Vastgoed Belang vindt dat banken
bij het vaststellen van dit soort zaken, meteen moeten ingrijpen. ,,Banken
hebben al de plicht vreemde transacties te melden. De bank heeft ook een
verantwoordelijkheid als er geld wordt weggesluisd. Ze hadden de gedupeerden
moeten inlichten.”
Volgens
mr. drs. Sanjeev Loilargosain van Bartels Advocaten biedt het betreffende stuk
belangrijke informatie over de rol die de bank heeft gespeeld in de hele
zaak.
© 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf
B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden