Vermogensbeheerders verdacht van
beleggingsfraude
Van onze verslaggevers Marc van den Eerenbeemt,
Merijn Rengers
AMSTERDAM - Vermogensbeheerders Wilfred A. (44) en
Thijs B. (58) zijn maandagmorgen aangehouden op verdenking van grootschalige
internationale beleggingsfraude. Met vijf anderen zouden zij in de afgelopen
tien jaar als criminele organisatie voor tientallen miljoenen euro's hebben
gefraudeerd. Bij voormalig advocaat B. werd een vuurwapen gevonden.
De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN)
deed vanmorgen om zeven uur invallen op negen locaties in Nederland. Hierbij
zijn behalve de twee hoofdverdachten nog vier zes mannelijke verdachten
aangehouden in de leeftijd van 32, 50, 51 en 53 jaar. De invallen vonden plaats
in woningen en kantoren in Ede (waar A. woont), Braamt (waar B. woont), Belfeld,
Nijkerk, Venlo, Uden, Nijverdal en
Steijl.
Faillissementsfraude
In Sint Niklaas in België werd een 48-jarige man
aangehouden en vijf locaties doorzocht. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch
verdenkt de arrestanten behalve van beleggingsfraude en lidmaatschap van een
criminele organisatie van witwassen, verduistering, oplichting, het plegen van
valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Het duo is al langer middelpunt van civiele
rechtszaken rond verdwenen beleggingsgeld van particuliere investeerders.
Wilfred A. werd in augustus 2005 neergeschoten in zijn kantoor door een
gedupeerde belegger, maar overleefde de schietpartij.
De aangifte van een groep beleggers in de zomer van
2006 was aanleiding tot het opzetten van een groot onderzoek. Het werkterrein
van de verdachten strekte zich uit van Nederland tot België, Luxemburg,
Engeland, Zwitserland, Hong Kong, China, de Britse Maagdeneilanden en Panama.
Tijdens de actie zijn administraties en computers in beslag genomen.
Speurwerk
Advocaat Hendrik Jan Bos, die 17 gedupeerde
beleggers bij staat, toont zich verheugd over de aanhouding. 'De politie heeft
verschrikkelijk veel speurwerk verricht. De onderneming was zeer complex
opgezet. Het geld is de hele wereld rond gepompt. Soms werd het geld opgenomen
en weer op een andere rekening gestort, om het spoor door te knippen.' De
gedupeerde cliënten van Bos hebben claims op A. en B. van circa 700 duizend euro
per persoon.
Wilfred A. is oud-vicevoorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Vermogensbeheerders. Thijs B. was advocaat in Arnhem en richtte
later een advocatenkantoor in China op. In 2005 trok de Autoriteit Financiële
Markten AFM de vergunning in van een van de beleggingsbedrijfjes. De rechtbank
Arnhem heeft onlangs bij tussenvonnis vastgesteld dat B. behalve als advocaat
ook feitelijk betrokken was bij de bedrijven.
Het tweetal zou hun klanten op allerlei manieren -
persoonlijk, maar ook via hun bedrijf - hebben aangezet geld te lenen en te
investeren in bedrijven waarbij zij zelf waren betrokken. Gemene deler van deze
bedrijven is volgens advocaat Bos het feit dat zij vroeg of laat in de problemen
komen, omdat geld verdwenen is, bestuurders hebben gesjoemeld of een
faillissement onafwendbaar bleek.
De belegger die Wilfred A. in 2005 neerschoot, de
gepensioneerde tandarts Jos van S., werd veroordeeld tot vijf jaar cel.